Hallo.

Ich habe gerade von Vulkan Bet einem ( ich denke seriösen ) Casino eine Mail bekommen:

Als Wettanbieter, der von der Malta Gaming Authority (MGA) lizenziert und reguliert wird, müssen wir wissen, dass die Quelle der Gelder, mit denen Kunden bei uns spielen, legitim ist. Daher kann es zu Zeiten, in denen bestimmte Grenzwerte und Schwellenwerte erreicht sind, erforderlich werden, dass wir Kunden auffordern, Nachweise zur Bestätigung der von ihnen verwendeten Geldquelle (n) vorzulegen.

Wir wissen, dass dies möglicherweise das erste Mal ist, dass Ihnen diese Frage gestellt wird, aber es handelt sich um eine eindeutige Lizenzanforderung der MGA und eines Teils der EU-Gesetzgebung.

VulkanBet ist nicht der Einzige, der diese Art von Informationen von Kunden einholt, und es ist wahrscheinlich, dass andere Wettanbieter diese Informationen auch von Ihnen anfordern, wenn Ihre Ausgaben / Spiele ein gleichwertiges Niveau erreichen.

Was wir in dieser Hinsicht benötigen würden, ist das Folgende:

• Eine Erklärung, aus der Ihre Haupteinnahmequelle hervorgeht - z. B. Gehalt / Investitionen / Erbschaft / Ersparnisse / etc

• Dokumentation, aus der hervorgeht, aus welcher angegebenen Quelle Ihre Einzahlungen bei Casino stammen - z. B .: Bankkonto mit eingehenden Gehaltsgutschriften / Dividenden aus Investitionen, die Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wurden / Überweisung von Erbschaftsgeldern / usw


Das bedeutet, dass ich dem Casino anhand eines Kontoauszuges zeigen muss wie viel Geld ich verdiene?
Ich finde das höchst unseriös!

Ist das legal, dürfen die sowas verlangen? Was meint Ihr dazu?

Vielen Dank